Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nos municípios de Santa Inês e São Luís – MA, tendo como alvo um homem apontado como responsável pelo recrutamento de servidor da instituição financeira e pela instalação de dispositivo clandestino que possibilitou o desvio de mais de R$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de reais).