Lavagem de dinheiro e Associação Criminosa: Policia Civil deflagra operação contra estelionato.

A fraude criada por Otaciane Coelho foi baseada no conto de uma herança bilionária

A Diretoria Estadual de Combate à Corrupção-DECOR e Diretoria de Polícia do Interior , fazem operação contra uma falsa Empresaria, a qual utilizava empresas de fachada em investimentos financeiros para aplicar golpes nas cidades de Belém-Pa, Altamira-Pa, Porto de Moz-Pa e São Paulo-SP, o esquema tem indícios que movimentou mais de R$ 10 milhões com as fraudes.

A Policia Civil do Pará apurou que o dinheiro chegou à conta nas Empresas de Otaciane Texeira Coelho através de fraudes a credores.

A fraude criada por Otaciane Coelho foi baseada no conto de uma herança bilionária, advindos de um processo judicial senteciado em seu favor, aparentando ser genuína, porém utilizava comprovantes de contas falsas, apresentava cheques sem provimentos de fundos, alegando serem provenientes de uma organização legítima. A fraude consistia em dizer que possuía um processo que lhe garantiu uma indenização no valor de R$ 42.000.000.000,000 (quarenta e dois bilhões de reais); todavia, não revelava o número do processo, sua natureza, e/ou sequer a suposta sentença, alegando que o processo tramita em segredo na Justiça Federal, não passava de mais um engodo usado para ocultar o esquema fraudulento, trazendo à baila diversos episódios de possíveis Fraudes, Crimes contra a Economia Popular, Estelionato, Falsidade Ideológica, Lavagem de dinheiro e Associação Criminosa.

A Falsa Empresária foi presa em no Distrito Federal -DF, nesta quarta-feira (28), por ter desviado mais de R$ 10 milhões de clientes em Belém, Altamira-PA, Porto de Moz-PA e no Estado de São Paulo-SP. Além disso, ela cometeu o crime de estelionato e falsificação de documento público.

De acordo com a Polícia Civil, a golpista atuava como Empresária e corretora de sua empresa chamada ORYA NAZARÉ GESTÃO E SERVIÇOS LTDA, que aplicava golpes através de contratos fraudulentos. Ela promoveu a compra e venda de vários imóveis de empresários da capital.

As equipes da PC/PA ainda estão nas ruas e a investigação continua com novos desdobramentos.