De agora em diante, as instituições vão bloquear transações suspeitas e encerrar imediatamente contas abertas em nome de 'laranjas' ou contas 'frias
A partir da segunda-feira, 27 de outubro, as instituições financeiras (bancos) associados à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) começaram a aplicar medidas mais rigorosas para combater o uso de contas laranja e operações financeiras suspeitas, especialmente ligadas a apostas online irregulares
Segundo a Febraban, as instituições financeiras estão autorizadas a bloquear transações suspeitas e encerrar imediatamente contas abertas com dados roubados, utilizadas por golpistas para movimentar dinheiro de fraudes.
Também será obrigatório o cancelamento de contas de empresas de apostas que não tenham autorização oficial para operar no país.
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou que o objetivo é interromper o fluxo de dinheiro ilícito.
“Vamos fazer um pente-fino, uma força-tarefa para identificar essas contas, encerrar imediatamente e reportar ao Banco Central, Coaf, Receita Federal e à Secretaria de Prêmios e Apostas”, declarou.
Prejuízo bilionário com golpes
As novas medidas surgem dois meses após uma operação que revelou o uso de fintechs e fundos de investimento pelo PCC para lavar dinheiro oriundo de crimes como sonegação fiscal, adulteração de combustíveis e tráfico de drogas.
Em 2024, o setor financeiro registrou mais de R$ 10 bilhões em prejuízos causados por golpes.Sinais de alerta
Para reforçar o controle, os bancos vão intensificar a vigilância sobre comportamentos suspeitos, como:Movimentações muito acima do rendimento mensal
Saques elevados em menos de 24 horas
Transferência de todo o saldo para várias contas em um único di
A expectativa é que as novas regras ajudem a proteger os clientes e a integridade do sistema financeiro brasileiro.
Fonte : Gazeta Real
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