A ação busca aprofundar as investigações sobre um grupo suspeito de atuar com empréstimos informais, cobrança de juros abusivos e ameaças a devedores.
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| As investigações também indicam que contas de pessoas interpostas teriam sido utilizadas para ocultar os reais destinatários dos recursos obtidos com o esquema. |
O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta sexta-feira (31) a segunda fase da Operação Usura – Juros Sobre Juros.
A ação busca aprofundar as investigações sobre um grupo suspeito de atuar com empréstimos informais, cobrança de juros abusivos e ameaças a devedores.
Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Sete ordens judiciais foram executadas em Manaus e uma no município de Benjamin Constant.
A investigação teve início após o relato de uma vítima que afirmou ter sido intimidada durante a cobrança de uma dívida contraída fora do sistema financeiro oficial.
Conforme o MPAM, a apuração identificou indícios de que diferentes pessoas participavam da concessão dos empréstimos, da cobrança dos valores e da movimentação financeira por meio de contas bancárias de terceiros.
Segundo o Gaeco, os elementos reunidos apontam para a possível prática dos crimes de usura pecuniária, conhecida como agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro.
As investigações também indicam que contas de pessoas interpostas teriam sido utilizadas para ocultar os reais destinatários dos recursos obtidos com o esquema.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes buscaram apreender celulares, computadores, documentos, mídias eletrônicas, contratos, promissórias, comprovantes de movimentações financeiras, valores sem origem comprovada, armas e outros materiais que possam auxiliar na identificação de novos envolvidos e de possíveis vítimas.
O MPAM informou que o procedimento segue sob sigilo e destacou que os investigados têm assegurados os direitos constitucionais, incluindo a presunção de inocência.
Primeira etapa da operação
A primeira fase da Operação Usura foi realizada no último domingo (27), quando foram cumpridos dois mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados.
Na ocasião, as equipes apreenderam dinheiro em espécie, dois veículos, joias, aparelhos celulares e documentos considerados relevantes para a investigação.
Fonte : Portal Tucumã
Blog do Xarope via Portal Tucumã .
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